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中国卫星：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
2008-7-3  上交所
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        中国东方红卫星股份有限公司于2008年7月1日召开四届二十七次董事会及四届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于设立航天东方红海特卫星有限公司(暂定)的议案。
    二、通过聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
    三、通过公司董、监事会换届的议案。
    董事会决定于2008年7月18日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。





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