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广电电子：股东大会决议公告
2008-6-24  上交所
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        上海广电电子股份有限公司于2008年6月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告。
    二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案。
    四、通过关于为上海工业投资(集团)有限公司提供担保的议案。
    五、通过修改公司《章程》部分条款的议案。
    六、选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。
    七、通过公司向特定对象发行股份购买资产的议案。
    八、通过公司以现金向上海广电信息产业股份有限公司购买资产的议案。
    九、通过公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案。
    十、通过公司发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易报告书(草案)的议案。
    十一、通过关于《发行股份购买资产暨关联交易协议》、《股权转让暨关联交易协议》及《上海广电(集团)有限公司(下称：广电集团)对拟收购资产盈利预测补足协议》的议案。
    十二、通过关于新老股东共同享有本次向特定对象发行股份购买资产前公司未分配利润的议案。
    十三、批准特定对象-广电集团免于以要约方式收购公司股份。

张 裕Ａ    香溢融通    西山煤电    武汉中百    天士力    西山煤电    


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