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联美控股：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
2008-6-14  上交所
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        联美控股股份有限公司于2008年6月13日以通讯表决方式召开三届二十二次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    三、同意马缨辞去董事会秘书职务，聘任刘思生为公司董事会秘书。
    董事会决定于2008年6月30日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。





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