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五洲交通：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
2008-9-24  上交所
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        广西五洲交通股份有限公司于2008年9月23日以通讯表决方式召开六届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于变更公司第六届董、监事会部分董、监事的议案。
    二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    三、通过关于聘任公司总会计师的议案。
    四、通过关于向下修正“五洲转债”转股价格的议案：目前公司股票价格已触发了《公司可转换公司债券募集说明书》中“转股价格向下修正条款”，为此公司拟向下修正“五洲转债”的转股价格，向下修正后的转股价格确定为审议该事项的股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价中高者的130%，同时不低于公司最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
    董事会决定于2008年10月14日8:30召开2008年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738368”；投票简称为“五洲投票”。





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