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振华港机：临时股东大会决议公告
2008-9-23  上交所
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        上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2008年9月22日召开2008年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于公司非公开发行股票方案的议案。
    二、通过关于本次募集资金运用可行性分析的议案。
    三、通过关于与中国交通建设股份有限公司(下称：中交股份)签署《以资产认购非公开发行股份协议书》和《股权转让协议》及相关补充协议的议案。
    四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    五、通过关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案。
    六、通过中交股份委托公司管理中交上海港口机械制造厂有限公司和上海江天实业有限公司的议案。
    七、通过关于提请股东大会非关联股东批准中交股份免于以要约方式增持公司股份的议案。
    八、通过关于《公司募集资金管理制度(修订稿)》的议案。
    九、通过公司对子公司上海振华港口机械集团(香港)有限公司提供融资担保的议案。
    十、选举陈斌为公司第四届监事会监事。





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