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开滦股份：董监事会决议公告
2008-9-23  上交所
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        开滦精煤股份有限公司于2008年9月19日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司于同日与加拿大德华国际矿业集团公司(下称：德华公司)签署的《合资勘探协议》和《合作开发框架性协议》，双方共同投资设立加拿大开滦德华矿业有限公司(暂定名，期限从有关机构签发公司营业执照之日起，为期不超过十年，下称：开滦德华公司)，并由该公司对加拿大 Gething 煤田(下称：盖森煤田)进行勘探。开滦德华公司初始注册资本为100加元，其中公司出资51加元，占其注册资本的51%。地质勘探项目投资总额为5050万美元，公司以550万美元现金投资；德华公司同意以其合法拥有的盖森煤田全部资产(228平方公里共22个区块的矿业权及其他相关资产)和所有权益作价4500万美元进行投资。双方同意除注册资本以外的投入资金作为向开滦德华公司提供的借款和贷款，有权依法收取利息和/或有关的费用。投资期限自《合资勘探协议》生效之日起至其有效期满止，《合资勘探协议》的有效期限应于双方签署协议并经审批机构批准时开始，于地质勘探工程结束并签订开发合同之日或开滦德华公司解散时或公司根据协议的约定退出开滦德华公司时结束；同时上述协议还作出了相关约定。公司本次涉外投资尚需取得国内和加拿大政府有权部门的批准。
    二、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。





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