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*ST宝 硕：董监事会决议公告
2008-9-18  上交所
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        河北宝硕股份有限公司于2008年9月17日召开三届三十次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、截止目前，公司还未获得环境保护主管部门对公司的审查意见；公司因涉嫌虚假陈述正在被中国证监会立案调查，中国证监会尚未作出稽查结论。鉴于上述问题难以在短期内解决，公司决定放弃实施本次向特定对象发行股份购买资产的交易。根据有关规定，在本次决议公告之日起三个月内不再启动本项交易。
    二、通过关于修订《公司章程》、《公司募集资金管理制度》、《公司信息披露事务管理制度》及制定《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案。
    上述第二项议案中的有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议具体召开时间另行通知。





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