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风帆股份：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
2008-8-15  上交所
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        风帆股份有限公司于2008年8月14日召开三届十二次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过公司拟与美国 AMELIO SOLAR,Inc.合资设立保定风帆光伏能源有限公司(暂定名)的议案：新公司注册资本为1000万美元，其中公司出资750万美元(资金来源全部为公司自筹和银行贷款)，出资比例为75%。新公司将投建非晶硅薄膜电池项目，项目总投资10500万元。投资期限自股东大会批准后12个月完成。目前双方未签订协议。
    三、通过关于更换公司部分董事的议案。
    四、通过公司拟委托中信银行石家庄分行以不超过2007年末净资产40%的额度，发行总额为5亿元的短期融资券的议案，发行期限为一年。
    董事会决定于2008年9月5日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。





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