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神马实业：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
2008-8-15  上交所
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        神马实业股份有限公司于2008年8月13日召开六届十九次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过公司关于对外提供担保的议案：
    公司于2008年6月24日与中国民生银行股份有限公司郑州分行签署两份担保协议，分别为河南神马氯碱发展有限责任公司(为公司控股99.74%的子公司，下称：氯碱发展)、郑州铝业股份有限公司在该银行申请的一年期(均为2008年6月24日-2009年6月24日)人民币流动资金贷款3000万元、2000万元提供担保。
    公司拟与交银金融租赁有限责任公司(下称：交银租赁)签署担保协议，为公司参股49%的河南神马尼龙化工有限责任公司(公司控股股东神马集团持有其51%的股份，下称：尼龙化工)在交银租赁申请的期限三年、金额1亿元人民币的融资租赁提供担保。
    氯碱发展拟将对尼龙化工提供的担保额度由公司2007年度股东大会通过的1000万元人民币调整为7000万元人民币，即增加6000万元人民币的担保额度(其中在平顶山市农村信用社市郊联社增加借款4000万元，在平顶山市农村信用社卫东联社借款2000万元)。
    上述担保类型均为连带责任保证，保证期间均为债务履行期限届满之日起两年。
    公司拟分别与平顶山煤业(集团)有限责任公司及平高集团有限公司签订信贷互保协议书，相互为对方银行贷款提供担保，互保金额分别不超过人民币2亿元、4亿元；公司拟与郑州煤炭工业(集团)有限责任公司签订互保协议书(公司已与该公司签订了金额2亿元、期限3年的互保协议，本次为新增互保金额)，相互为对方银行贷款提供担保，互保金额不超过2亿元人民币。上述协议有效期均为1年。
    公司拟与河南太龙药业股份有限公司签订2008年信贷互保协议书，在本协议约定的信贷额度及期限内一方为对方在银行或其他金融机构的信贷业务提供连带责任保证担保。在本合同约定期限内，双方相互为对方累计提供担保的金额不超过人民币贰亿元整。贷款期限一般为不超过一年期的流资。担保期限为贷款到期后再延续两年。本协议有效期为一年。
    上述八笔担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为15亿元人民币(含互保协议约定互保金额12亿元)；公司对控股子公司的累计对外担保金额为6000万元人民币；公司控股子公司对外担保总额为12000万元人民币；公司及控股子公司均无逾期担保。
    三、通过公司治理整改情况说明，具体内容详见2008年8月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    四、同意公司三级子公司河南神马盐业股份有限公司[注册资本为3344.95万元，氯碱发展及其控股子公司河南神马氯碱化工股份有限公司(下称：神马氯碱)出资分别占注册资本的39%、12%，下称：盐业公司]增资配股方案，并同意氯碱发展和神马氯碱两公司放弃配股权。盐业公司实施配股后，股本变更为4795.76万元，其中氯碱发展、神马氯碱出资分别占注册资本的27.2%、8.37%。盐业公司已于2008年6月2日完成工商注册变更登记。
    董事会决定于2008年9月3日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。





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