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保税科技：公布董事会决议公告
2008-8-15  上交所
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        云南新概念保税科技股份有限公司于2008年8月13日以现场和电话会议相结合方式召开董事会2008年第六次会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意由北京天圆全会计师事务所有限公司对公司2008年度中期财务报告进行审计。
    二、通过拆除公司子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(下称：长江国际)原办公楼、食堂、快餐中心、控制中心等四处房屋(总建筑面积8264.33平方米)及相应固定资产(截止2008年8月底总净值为8718695.59元)提前报废的报告。上述处理将减少公司当期利润总额8718695.59元(未考虑残值收益)。
    三、通过长江国际启动张家港保税区银帆大厦(建筑面积4913.75平方米，占地面积1969.1平方米，下称：银帆大厦)改造工程的报告：该工程预算857万元(具体以招投标及最后决算数为准)，其中长江国际自筹757万元，张家港保税区粮油电子交易市场出资100万元。
    以上第二、三项事项尚需提交临时股东大会审议，会议召开时间另行公告。





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