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上海三毛：董事会临时会议决议公告
2008-7-15  上交所
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        上海三毛企业(集团)股份有限公司于2008年7月13日以通讯方式召开第六届董事会2008年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于与上海纺织控股(集团)公司(下称：纺织控股)、上海华宇毛麻(集团)有限公司(下称：华宇毛麻)豁免往来债务的提案：根据上述各方于2007年6月30日签订的《协议书》之约定，各方同意豁免全部往来债务(包括但不限于备忘录及其附件所涉及的金额)，具体为：纺织控股、华宇毛麻分别同意豁免公司往来债务金额245.16万元、595.67万元；公司拟同意豁免华宇毛麻往来债务金额332.73万元(含公司用嘉兴春竹及松江男士春竹股权162.2万元抵付公司应付华宇毛麻下属桑爱姆公司欠款150万元事项的差异12.2万元)；对上述企业应收款项历年计提减值准备196万元，亦相应予以冲回。上述事项实施后，对公司当期可增加利润约为700万元。
    二、通过公司用房地产抵押贷款的提案：公司将位于浦东大道1474-1484号房产(面积为801.59平方米)、太仓沙溪镇归庄玄恭街工业用地及厂房(土地面积为27808.8平方米，厂房面积为10150平方米)作抵押，向银行申请贷款人民币2500万元；继续用蕴川路6号房地产(为公司下属上海纯新羊毛原料有限公司拥有，土地面积为84799平方米，建筑面积为36053平方米)作抵押，向银行申请贷款人民币4800万元。上述抵押期限均为协议生效之日起二年。





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