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S 三 九：股权分置改革说明书
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2008-7-9
深交所 |
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一、改革方案要点
（1）资本公积金定向转增
三九医药用资本公积金向股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增2.2股，转增股份总数为5,720万股。
（2）送股
公司非流通股股东向股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的全体流通股股东送出3,172,000股，其中，新三九送出2,154,785股，其他非流通股股东送出1,017,215股（其他非流通股股东按持股比例承担送股数额）。相当于流通股股东每10股获得0.122股对价安排。
（3）认购权利和认沽权利
新三九向股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的全体流通股股东免费派送50,752,000份认购权利和50,752,000份认沽权利，流通股股东每持有10股流通股股份将获得1.952份认购权利和1.952份认沽权利，在股权分置改革方案实施日后第24个月的最后5个交易日内，每持有1份认购权利的流通股股东有权以每股15元的行权价格向新三九购买1股三九医药股份；每持有1份认沽权利的流通股股东有权以每股19元的行权价格向新三九出售1股三九医药股份。该认购权利和认沽权利不单独上市交易，行权价格和行权比例将根据三九医药股票除权除息作相应调整。
非流通股股东实际执行的总体对价水平，折合为送股的形式相当于流通股股东每持有10股获得2.90股的对价安排。
自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起，公司全体非流通股股东持有的公司非流通股即获得在A股市场上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
参与本次股权分置改革的非流通股股东承诺将根据相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
（一）本次相关股东会议的股权登记日：2008年7月25日
（二）本次相关股东会议现场会议召开日：2008年7月31日
（三）本次相关股东会议网络投票时间： 2008年7月29日--7月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，即：2008年7月29日至7月31日的股票交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2008年7月29日9：30，结束时间为2008年7月31日15:00。
四、本次改革相关证券停复牌安排
（一）公司董事会申请相关证券自2008年7月2日起停牌，于2008年7月9日公告股权分置改革说明书及相关资料，最晚于2008年7月18日复牌，此段时期为股东沟通时期；
（二）公司董事会将在2008年7月17日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌；
（三）如果公司董事会未能在2008年7月17日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布延期举行本次相关股东会议；
（四）公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
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